Bajo la Operación Caribe, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 79 personas de nacionalidad rumana y mexicana, dedicadas a clonar tarjetas de crédito y débito en Cancún.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, explicó que estas personas forman parte de una red de lavado de dinero.

Misma que opera en los principales destinos turísticos de México como Cancún, la Riviera Nayarita, Puerto Vallarta y Los Cabos.

Operación Caribe

El bloqueo de las cuentas se dio en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).

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Ambos organizaciones detectaron a 79 personas físicas y morales vinculadas a este delito, quienes ingresaron al sistema financiero nacional e internacional más de 240 millones de dólares.

Este dinero fue sustraído de turistas que visitan México, a través de cajeros bancarios internacionales como Multiva.

Sin embargo, el objetivo principal de la UIF y el FBI es rastrear y juzgar a Florian Tudor “El Tiburón”, líder del grupo criminal en la Riviera Maya.

Entre las cuentas bloqueadas están las de sus compañías, socios, operadores financieros, algunos familiares y empresas que ayudaron en el lavado de dinero.

¿Quién es Florian Tudor “El Tiburón”?

Florian Tudor, también conocido como “El Tiburón”, es señalado por las autoridades de liderar la banda de clonadores de tarjeta en la Riviera Maya.

En mayo de 2019, la policía y la Marina realizaron registros en la casa de Tudor en Cancún, donde él y cinco de sus colaboradores fueron detenidos, aunque poco después fueron liberados.

Sin embargo, Tudor alegó que el verdadero objetivo de la operación policial era robar 2,7 millones de dólares en joyas, arte, dinero en efectivo y equipos informáticos.

Florian comenzó una batalla legal meses después del cateo y presentó varios mandamientos judiciales alegando que se habían violado sus derechos humanos.

En febrero de 2020, Tudor y dos de sus colaboradores publicaron una carta abierta de dos páginas en un periódico mexicano.

En ella acusaban al entonces secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra de querer extorsionarlos.

¿Haz sido víctima de clonación de tu tarjeta?

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