La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México han comenzado una investigación por presuntas operaciones de lavado de dinero de una banda de Rumania, misma que está involucrada en el saqueo de cajeros automáticos en Cancún y otros destinos turísticos en México, esto a petición del Buró de Investigación Federal del Estados Unidos (FBI).

Fue por medio de un oficio recibido el 10 de febrero del presente año que el FBI pidió a la UIF su ayuda para la localización de las propiedades y transacciones realizadas por Florian Tudor, presunto líder de la banda, y sus socios Adrián Constantin Tiugan y Adrián Ninel Enachescu.

Hasta el momento se ha detectado que la banda ha hecho traspasos a cuentas bancarias de familiares, amigos y empresas, mismos con los que se han comprado inmuebles dentro y fuera de México, y según la UIF este el medio que utilizan para lavar el dinero que extraen de los cajeros automáticos.

Este seguimiento se logró hacer gracias a las denuncias de estadounidenses que sufrieron robos en cajeros automáticos mientras vacacionaban en México.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, comentó que la dependencia está trabajando en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) y que ya se tiene identificada a una persona física, y a tres personas morales encargadas de realizar los fraudes financieros.

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