En junio de 2018 fueron desbloqueadas 722 cuentas que se vinculaban con ilegalidad, varias de esas cuentas están conectadas presuntamente con el Cártel de Sinaloa, sin embargo, seis meses antes de que Peña Nieto abandonará La Silla, fue cuando estas acciones tuvieron lugar.

Hoy la SHCP ha denunciado ante la FGR y la Secretaría de la Función Pública, estos movimientos, ya que si bien no fueron actuales, no exime de responsabilidades a quienes permitieron esto, que por cierto todos los dedos señalan hacia Mauricio Morena Balbuena, ex director general de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, mismo que ejercía el puesto que autorizaba lo ya mencionado.